冒充單位采購(gòu)人員,通過(guò)網(wǎng)絡(luò)尋找詐騙目標(biāo),即淘寶、京東等網(wǎng)上賣(mài)家,假意所屬單位需大批量采購(gòu)商品,在商品原有價(jià)格的基礎(chǔ)上,可多向賣(mài)家打一部分錢(qián)作為“回扣”返還。在獲取賣(mài)家的信任后,通過(guò)技術(shù)手段向賣(mài)家發(fā)送虛假銀行匯款短信,賣(mài)家在接到虛假匯款信息后,誤認(rèn)為已收到對(duì)方打來(lái)的貨款,便將“回扣”打到指定的銀行賬戶上。
近日,由山東省膠州市人民檢察院依法提起公訴的劉某楠等9人實(shí)施電信詐騙一案公開(kāi)宣判,膠州市人民法院以詐騙罪判處被告人劉某楠有期徒刑4年,并處罰金人民幣4萬(wàn)元；其他8人以詐騙罪判處有期徒刑1年至3年10個(gè)月不等,并處罰金。
以返還回扣為幌子實(shí)施詐騙
2015年11月1日,作為廣東省一家企業(yè)的銷(xiāo)售員工,李波(化名)正為所負(fù)責(zé)的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售業(yè)績(jī)不佳而愁眉緊鎖時(shí),其在淘寶網(wǎng)店上的QQ號(hào)碼出現(xiàn)了動(dòng)靜,一個(gè)網(wǎng)名叫“傲視狂龍”的男子加李波為QQ好友。
聊天過(guò)程中,這名男子聲稱(chēng)要購(gòu)買(mǎi)網(wǎng)站內(nèi)的產(chǎn)品,大概要買(mǎi)十幾批不同的產(chǎn)品,但提出一個(gè)小小的要求,就是購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)多付貨款,等李波收到銀行收款短信通知后,將多余的貨款作為回扣轉(zhuǎn)回男子的個(gè)人賬戶。李波認(rèn)為這在業(yè)內(nèi)很常見(jiàn),并未多想便答應(yīng)了。在“傲視狂龍”下單后不到5分鐘,李波的手機(jī)收到了所綁定銀行卡的入賬短信,發(fā)件人為95566,短信內(nèi)容為有人向其銀行賬戶內(nèi)匯款3200元�？吹姐y行轉(zhuǎn)賬短信之后,李波就按照約定,將對(duì)方多付的1295元轉(zhuǎn)賬回對(duì)方提供的銀行賬戶。
在短短4天內(nèi),該男子前后十余次從李波的網(wǎng)店內(nèi)購(gòu)買(mǎi)不同的產(chǎn)品,銷(xiāo)售額將近10萬(wàn)元,李波也在每次收到95566發(fā)送的入賬短信后,第一時(shí)間將對(duì)方多給的貨款轉(zhuǎn)回男子的賬戶,共計(jì)將近兩萬(wàn)元。同時(shí),李波在收到入賬短信之后及時(shí)通知公司倉(cāng)庫(kù),將對(duì)方所購(gòu)貨物通過(guò)快遞發(fā)到男子指定的收貨地址。
后公司查賬時(shí)發(fā)現(xiàn),李波促成的業(yè)績(jī)貨款根本沒(méi)有到賬,而快遞公司隨即通知公司寄出的貨物因?yàn)榈截浀刂凡闊o(wú)此人而無(wú)法交付。李波再次進(jìn)入自己的網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售平臺(tái)聯(lián)系“傲視狂龍”,顯示其不在線；多次撥打兩人聯(lián)系時(shí)男子留下的手機(jī)號(hào)碼,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)關(guān)機(jī)。此時(shí)的李波意識(shí)到被騙了。
跨省專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)打掉詐騙團(tuán)伙
幾乎在同一時(shí)期,廣東廣州、浙江金華、湖南長(zhǎng)沙、陜西西安等地方均有受害群眾先后報(bào)案,行騙手段一致。將近30余名網(wǎng)店經(jīng)營(yíng)者都是被虛假的銀行短信所蒙蔽,根據(jù)短信轉(zhuǎn)賬數(shù)額,將多余的貨款返還給買(mǎi)家,但雙方從未碰面。該案涉案人數(shù)之多,犯罪手段之隱蔽,涉案數(shù)額之大,引起各地公安部門(mén)高度重視,跨省專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的大網(wǎng)由此拉開(kāi)。
2016年8月11日,經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)數(shù)月的跨省追蹤和技術(shù)鎖定,上海警方與青島警方配合,在膠州市李哥莊鎮(zhèn)將涉嫌詐騙的吳某某抓獲歸案。到案后吳某某如實(shí)供述了劉某楠等9人組成電信詐騙團(tuán)伙在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)施詐騙的不法事實(shí)。9月28日,隨著劉某楠詐騙團(tuán)伙最后一名成員落網(wǎng),該案成功告破。
據(jù)劉某楠供述,其先是在哈爾濱學(xué)到了在網(wǎng)上詐騙淘寶等賣(mài)家的方法,回到膠州市李哥莊鎮(zhèn),購(gòu)買(mǎi)了4臺(tái)電腦,安裝好了網(wǎng)絡(luò),做好前期準(zhǔn)備。之后,到城陽(yáng)汽車(chē)北站貼廣告招聘游戲代練,郭某江等8人陸續(xù)加入。劉某楠向他們講授如何騙人、如何操作發(fā)送虛假的匯款短信,管吃管住、制定規(guī)章、發(fā)放固定工資。
劉某楠是“老板”,年齡又最大,其他的90后便稱(chēng)其為“楠哥”。在發(fā)現(xiàn)“楠哥”騙人的把戲后,其余8位“員工”不僅沒(méi)有脫離團(tuán)伙,反而因?yàn)榈屯度敫呋貓?bào)的誘惑踴躍參加,他們明確分工,多次多地行騙,高達(dá)數(shù)十萬(wàn)元。
說(shuō)“法” 社會(huì)須重視青年法治教育
膠州市人民檢察院檢察長(zhǎng)王廷祥在接受記者采訪時(shí)表示,本案中的9名被告人,除劉某楠等二人以外,其余7人均為90后,最小的只有19歲,所作所為令人惋惜。隨著法槌敲下的一聲脆響,真相已經(jīng)水落石出,案件也宣告審理結(jié)束,留給我們的卻是諸多反思。一方面,全社會(huì)必須重視青少年的法治教育,建立學(xué)校、家庭、社會(huì)“三結(jié)合”的法治教育網(wǎng)絡(luò)體系,既要注重教育的經(jīng)常性,還要注重教育的持續(xù)性。引導(dǎo)青少年自覺(jué)守法,在踏入社會(huì)前樹(shù)立起正確的人生觀和價(jià)值觀,先做人后成材,盡量避免青少年因?yàn)椴欢ɡ^而不守法走向違法犯罪深淵的悲劇重演。社會(huì)各界也要積極開(kāi)展法制教育,促進(jìn)法治觀念入心入腦,營(yíng)造尊法、信法、守法、用法、護(hù)法的濃厚氛圍。
來(lái)源：法制日?qǐng)?bào) 責(zé)任編輯：黃海英
